Obiettivi formativi
Cosa si intende con Antiriciclaggio? Quali scenari hanno fatto da protagonisti e quali sanzioni sono applicabili ad oggi?
Destinatari
Tutta la popolazione aziendale, e, in particolare, responsabili e specialisti delle aree Legal
Contenuti del corso
Fonti normative (nazionali, CE e Internazionali)
Focus sulla IV e V Direttiva CE
Compliance
L’adeguata verifica (semplificata, ordinaria e rafforzata)
Segnalazioni e sanzioni
Rapporti con i principali paesi Terzi (U.S.A., Regno Unito e Paesi della Black List)
Le skill che maturerai
Normativa Antiriclaggio
Categorie
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Dettagli sul corso
| Avvio | Sempre disponibile | |
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| Termine | Sempre disponibile | |
| Prezzo | Contattaci per un pricing riservato! | |
| Modalità | E-learning | |
| Durata | 30 minuti ogni E-Learning | |
| Lingua | Italiano | |
| Livello | Base | |
Profilo |
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